山東金麒麟股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議須知

為了維護山東金麒麟股份有限公司以下簡稱公司全體股東的合法權益，確保本次股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進行，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規范意見》以及公司章程、股東大會議事規則的有關規定，特制訂本須知：

一、出席本次大會的對象為股權登記日在冊的股東或股東代表，依法享有《公司章程》規定的各項權利，認真履行法定義務，依照所持有的股份份額行使表決權；并可對公司經營行為進行監督、提出建議或者質詢，但不得侵犯其他股東的權益。

二、為能夠及時統計出席會議的股東或股東代表所代表的持股總數，請現場出席股東大會的股東和股東代表于會議開始前30分鐘到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場；參會資格未得到確認的人員，不得進入會場。

三、為保證本次會議的正常秩序，除出席會議的股東或股東代表、董事、監事、高級管理人員、見證律師以及公司邀請的人員以外，公司有權拒絕其他人員進入會場。

四、現場出席本次會議的股東或股東代表應當按照公司《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》要求，持相關證件于現場會議參會確認登記時間內辦理登記手續。

五、與會人員應聽從大會工作人員的指引，遵守會議規則，維護會議秩序。

六、股東或股東代表如要求大會發言，請提前與公司董事會辦公室聯系并登記，由會議主持人根據會議程序和時間等條件確定發言人員。每位股東或股東代表發言應在指定位置進行，公司董事會成員和高級管理人員應當認真負責、有針對性地集中回答股東或股東代表問題，發言和回答時間由會議主持人掌握。

七、對與議案無關或明顯損害公司或股東利益的質詢，大會主持人或相關人員有權拒絕回答。

八、對于影響本次會議秩序和侵犯股東合法權益的行為，公司將加以制止，并及時報告有關部門處理。

九、股東大會現場投票表決采用記名方式進行，股東或股東代表在領取表決票后請確認股東名稱、持股數，并在落款處簽名。每股為一票表決權，投票結果按股份數判定。表決時，同意的在同意欄內劃“√”“√”，反對的在反對欄內劃“√”“√”，棄權的在棄權欄內劃“√”“√”；一項議案多劃或全部空白的、字跡無法辨認的、未投的表決票均視為棄權。表決完成后，請股東或股東代表將表決票及時投入票箱或交給場內工作人員，以便及時統計表決結果。不使用本次會議統一發放的表決票的，視為無效票，作棄權處理。

選擇網絡投票的股東，可以在股東大會召開日通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統參與投票。

十、會議結束后，出席會議人員若無其他問題，應在工作人員的引導下自覺離開會場。請勿擅自進入公司辦公場所，以免打擾公司員工的正常工作。

特此告知，請各位股東或股東代表嚴格遵守。

山東金麒麟股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議議程

現場會議召開時間：2023年3月6日14點30分

現場會議地點：山東省樂陵市阜樂路999號公司四樓東會議室

網絡投票時間：自2023年3月6日至2023年3月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

大會主持人：董事長孫鵬先生

會議議程：

山東金麒麟股份有限公司關于選舉董事的議案

各位股東及股東代表：

鑒于趙鵬先生因個人原因不再擔任山東金麒麟股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事，根據公司發展需要，依據《公司法》、《山東金麒麟股份有限公司章程》等有關規定，擬選舉由公司實際控制人孫忠義先生提名、董事會提名委員會審議通過的董事候選人張建勇先生為公司董事。任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。

該議案已經公司于2023年2月16日召開的第四屆董事會2023年第一次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年2月17日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》披露的《山東金麒麟股份有限公司關于選舉董事的公告》。

以上議案，請各位股東及股東代表審議。

山東金麒麟股份有限公司董事會

2023年3月6日