涉及12.8萬名中國投資者，涉案金額近500億元的英國最大比特幣洗錢案有了最新進展。

據界面新聞報道，英國時間9月29日，英國史上最大規模比特幣洗錢案主犯錢志敏在倫敦出庭受審，當庭承認關于比特幣洗錢，非法持有、轉移犯罪所得財產等相關指控，英國檢查署啟動民事追償程序。

錢志敏也是8年前天津藍天格銳非法集資案的幕后主謀，曾承諾給投資人“三世富貴”。該案涉及6.1萬枚比特幣，按9月28日市價價值約480億元人民幣。  

跨境追債或有實質性進展

從2024年5月首次庭審直到本次庭審前，錢志敏一直否認相關指控。錢志敏的律師表示：“錢志敏否認所有犯罪行為指控，并積極抗辯此案?！?/p>

首次出庭時與她一同受審的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對一項在明知是犯罪財產的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認罪。

29日，在倫敦南華克刑事法庭，錢志敏決定更改之前的抗辯主張，承認了“持有犯罪所得財產”罪名和“轉移犯罪所得財產”罪名。錢志敏目前已被羈押，等待宣判，宣判日期尚未確定。

據報道，在被捕前的5年間，錢志敏一直在 “逃避法律制裁”，此案的調查涉及多個司法管轄區，過程十分復雜。

鑒于錢志敏已認罪，英國方面隨即啟動了財產沒收程序。同時，受委托的律師已經幫中國債權人向英國高等法院提交了民事追償申請。英國檢察署也表示，該機構已就英國從錢志敏方面凍結的資產啟動民事追償程序，在該程序進行到《2002年犯罪收益追繳法》第281條所規定的進展之后，才會進行國家間的接觸。

該案的審理過程備受關注，原因在于錢志敏是8年前天津藍天格銳非法集資案的幕后主謀。此次庭審預計將持續12周，在中英兩國司法合作框架下，期間將有中國辦案警官親赴倫敦出庭作證，多名中國受害者將在天津的法院遠程視頻出庭作證。

8年來，被卷入其中的12.8萬名中國投資者一直在積極追償，但卻始終面臨跨境追債，虛擬貨幣權屬、價值轉換等多重困境。

追回金額可能遠低于預期

藍天格銳成立于2014年，最初以“買礦機挖礦”為噱頭吸引投資人。2017年7月，公司因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津警方查封。據天津市公安局河東分局通報，藍天格銳三年多吸引12.8萬名投資人，涉案金額達430億元。

彼時，中國七部委聯合叫停了各類代幣發行融資活動。全國共立案偵辦非法集資案件8600起，涉案金額超億元的案件達50起，藍天格銳非法吸收公眾存款案涉案資金最多。

據《金融時報》報道，案發后，錢志敏于2017年9月持圣基茨和尼維斯護照進入英國，隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦，該錢包內存有事先通過下屬的火幣賬號轉出的比特幣。后來，她雇傭華裔女性溫簡作為助理，并協助其將比特幣兌換為現金，幫助錢志敏在倫敦購置豪宅、在迪拜購置房產。巧合的是，英國金融監管局開始打擊通過加密資產洗錢的犯罪行為。

2018年，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的豪宅，最終因資金來歷不明而引起了警察關注。2021年，英國警方查獲了錢志敏的6.1萬枚比特幣。

隨后溫簡被警方拘捕，但錢志敏提前逃匿。有意思的是，據界面新聞報道，錢志敏在躲避追捕時曾計劃投資未被國際社會承認的東歐微型“國家”利伯蘭，打算在當地獲選“領導人”，并建設歐洲最大的佛教寺廟、機場后獲得外交豁免權。利伯蘭自稱，要通過加密貨幣投資來打造歐洲的避稅天堂。

錢志敏于2024年4月在英國歸案，并在5月22日以張亞迪的身份與Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。2024年7月10日，英國高等法院正式受理了中國債權人針對藍天格銳的清盤申請，這標志著這起跨境詐騙案進入了一個新的法律階段。

由于藍天格銳案涉及比特幣等加密貨幣資產，變現過程更具挑戰性，可能需要通過加密貨幣交易所或拍賣平臺進行。然而，由于涉及大量債權人和比特幣價格的波動，資產分配可能耗時數年，且最終追回的金額可能遠低于預期。一位藍天格銳受害人表示，對于接下來能在多大程度上追回損失，他們也都心里沒底。

不過，在上述民事追償程序結束，或高等法院發出進一步命令之前，這些資產會一直保持凍結狀態。

（經濟觀察網 李強/文）