第一階段：案例征集（2012年9月- 10月）
以中國銀監會、證監會、保監會對外公開的中國各金融行業2011年度相關數據為基礎，結合銀行、證券、保險及相關金融機構自主報名的形式，對照本次評選的評選范圍及評審體系，向企業征集相關資料。

第二階段：評審階段（2012年10月- 11月）
通過各企業提交的相關資料，由專家評審團對所有企業資料進行綜合評定，組委會根據統計結果對每個獎項的候選企業進行排名，產生每個獎項的入圍企業名單，綜合類獎項取前五名作為入圍企業，單項獎取前三名作為入圍企業，分數并列的同時入圍。并在此名單里產生最終獲獎名單。

第三階段：頒獎典禮（2012年11月-12月）
本評選的所有獎項產生后，在經濟觀察報及相關媒體公布獲獎企業名單。 并發布《中國卓越金融白皮書》，舉辦隆重的頒獎典禮。