唐旭：反洗錢范圍將擴大到特定非金融機構

經濟觀察網訊 　自《反洗錢法》今年實施以來，反洗錢的范圍從原來的銀行業擴大到了證券、保險、基金等更多的金融領域。昨天，央行反洗錢局局長唐旭表示，反洗錢還將進一步擴大到特定的非金融機構，進行反洗錢的信息搜集，實行大額和可疑交易報告的報送和分析等。

唐旭指出，中國近年來積極推動反洗錢立法工作，出臺了《反洗錢法》，之后又陸續頒布一系列相關規定。此外，中國于今年6月28日也順利地成為世界反洗錢金融行動特別工作組（FATF）的正式成員。

他表示，此前出臺的《反洗錢調查實施細則》主要針對書面和現場調查進行了規定，以后還會進一步出臺反洗錢非現場調查管理辦法，以對央行的調查行為進行行政約束。

此外，唐旭還指出，《反洗錢法》確立了“一個部門主導和多部門參與”的格局，但央行作為主導部門的行政調查權是有限的，央行不具備刑事偵察權，而反洗錢最終是一種刑事偵察活動。所以反洗錢工作的開展仍需要央行與偵察部門、法院等司法部門之間協調進行，同時作為金融機構監管部門的“一行三會”間的協調也要加強。

今年8月中旬，FATF公布了中國反洗錢工作全面評估報告，對中國在反洗錢工作上取得的成績表示了肯定，在49條標準中我國有一半實現達標或基本達標，屬于國際正常水平。FATF的組織成員資格，某種程度上被看作是一國金融業走向世界的“綠色通行證”。（來源：第一財經日報）

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