央行07年查獲黑錢288億 地下錢莊仍是洗錢主要渠道

網絡版專稿 實習記者 韋承武 地下錢莊案件涉案金額達114億，在2007年央行反洗錢工作中查處的288億元中占了39.58%，這表明地下錢莊仍是洗錢的主要渠道。

9月4日，央行披露了《2007年反洗錢報告》。報告顯示，2007年，中國人民銀行共向偵查機關報案554起，占全部調查線索數量的36.11%，涉及金額折合人民幣約2295億元。根據中國人民銀行的統計，2007年，中國人民銀行協助偵查機關調查涉嫌洗錢案件328起，涉及金額折合人民幣約537億元。中國人民銀行共協助偵查機關破獲涉嫌洗錢案件89起，涉及金額折合人民幣約288億元。

其中破獲43起重大地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人180余名，涉案金額折合人民幣114億元，占2007年查處總金額的39.58%。從地方上看，廣東偵破的地下錢莊案件數量占全國總量的1/3。

據國際貨幣基金組織估計,全世界每年涉及的“洗錢”量大概在15000億至28000億美元之間。而我國一些專家學者分析，每年通過地下錢莊“洗”出去的黑錢至少高達2000億元人民幣。由此看來，我國的反洗錢工作仍需進一步加強力度。

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