央行2007年查獲288億黑錢

網絡版專稿 記者 鄧美玲 9月4日，中國人民銀行在官方網站上發布了2007年中國反洗錢報告。報告顯示，07年中國人民銀行共協助偵查機關破獲涉嫌洗錢案件89起，涉及金額折合人民幣約288億元。

從破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型進行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，約占總數的34.8%，其次是涉及毒品犯罪的，約占總數的10.1%。

央行的報告稱，對于現場檢查過程中發現的違規問題，中國人民銀行均依法進行了處理，處罰金融機構共計350家，占被查金融機構總數的7.72%，其中銀行業金融機構341家，占被查銀行業金融機構總數的8.72%；證券期貨業金融機構4家，占被查證券期貨業金融機構總數的4.17%；保險業金融機構5家，占被查保險業金融機構的0.95。在被處罰金融機構中，除3家僅涉及未按規定建立健全反洗錢內部控制的違規問題外，其余347家均涉及未按規定識別客戶身份或是未按規定報告大額和可疑交易。

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