經濟觀察網 記者 巢新蕊 涉及約200位中國申請人的美國芝加哥會議中心投資移民詐騙案仍在發酵。

美國當地時間2月8日，美國證券交易委員會（SEC）在其網站上宣布，因嚴重詐騙和誤導EB-5移民投資人和移民局，該機構請法院對芝加哥會議中心(ACCC)、芝加哥國際區域中心信托(IRCTC或區域中心) 和 AnshooR.Sethi先生的(以上三方簡稱"項目方")資產進行凍結，并叫停此投資移民項目的推廣，與此同時移民局對此項目停止審批。

2月28日，北京德和衡律師事務所組織所內律師及芝加哥合作律師所Freeborn and Peters LLP探討了此案。該律師事務所涉外律師邱榆霞與劉森認為，如果投資者不積極申請參與到SEC的訴訟中，投資款將面臨因辯訴交易被沖抵罰款的風險。其建議投資者應當依法單獨提起證券欺詐集團訴訟（民事訴訟），明確主張被查封的1.45億美元是投資者的投資款項，并主張項目管理方退還管理費用，賠償相關損失。

雖然上述律師事務所表示可墊付部分法庭費用幫投資者維權，但迄今站出來的投資者仍寥寥無幾。

與此同時，為幫讀者更好地了解該事件發生的背景及投資移民中的注意事項，本網記者專訪了中國商務部對外投資合作研究所副主任周密。

經濟觀察網：是什么導致了中國第三次大規模赴外潮？第三次赴外潮呈現出什么特點？ 這些人移民海外的目的地、形式及主要目的是什么？

周密：由于沒有相關數字，我們現在還不能說出現了第三次大規模移民。但應該說當前中國公民對外流動加快是有著國際和歷史的背景。首先，在WTO的大框架下，國家之間的關系由雙邊逐漸轉為多邊，商品、服務、人才等的跨國流動障礙已比過去小很多。

第二，經濟危機的爆發也促成了上述流動的加速。中國等國經濟發展以實體經濟為主，2008年經濟危機受影響相對較小，相關國的企業的競爭力與受影響較為直接的發達經濟體相比較強。而自美國爆發的經濟危機又是從房地產業開始的，房地產泡沫的破滅造成了價值洼地，給了投資者一些機會。

中國正經歷經濟結構的調整，勞動力成本在升高，而新加坡、美國等國勞動力成本相對穩定，部分創業者可能覺得到國外投資比國內更劃算。在國內投資渠道較為有限的情況下，更多中國投資者愿去其他國家尋找投資機會。

第三，相關國家的政策也吸引中國人對外移民。美國EB-5移民法案鼓勵投資移民者將資金投向實業，并創造相應的就業崗位。很多投資者考慮到子女教育或者更好的社會保障、食品安全和生活環境等因素而移民。

經濟觀察網：海外移民者，尤其是先富起來的一部分人對外投資帶走了什么？

周密：這個問題需要動態來看。短期內海外移民會帶走部分資本、就業機會和稅收、人才等。長期來講，隨中國經濟快速發展這些人還可能會回來。由于中國人才總量較大，這部分人的外出不會對整體造成影響，只是會對某些行業或領域造成影響，即在特定時期的人才結構性影響。在全球經濟一體化背景下，當其他國家經濟發展不適合部分人發展時，跨國流動還會發生，即人才流動始終會保持動態平衡。

經濟觀察網：據我們調查，中國海外投資領域多集中在房地產、外幣存款、股票等，似乎對實體經濟的投資領域關注較少，您認為哪些原因導致了這一結果？

 周密：我們的統計數據可能略有不同。根據中國對外直接投資統計公報，2011年中國企業對外直接投資達到746.5億美元，租賃和商務服務業、采礦業、以及批發和零售業位列前三位，在總投資中的占比分別為34.3%、19.4%和13.8%。

在有些國家，購買股票、外幣存款等是不算在投資移民的“投資”中的，在有些國家購買房地產可以算做“投資”，更多國家還是要求投資于實業。比如美國EB-5指以雇傭為基礎的移民法案，其對投資者的管理能力、語言能力要求較寬松，投資者不用自己去經營項目，不用親自處理員工與當地文化的沖突等，所以更多人傾向選擇這種方式。

 經濟觀察網：投資移民的陷阱有哪些？投資者怎樣跳開陷阱，我們可以采取哪些建議和保護措施？

 周密：投資者要有基本的判斷力，不要貪圖對方高收益的承諾。投資者可以根據東道國的官方網站查詢相關信息，然后就具體信息向正規官方機構咨詢。很多國家的駐華使領館可以幫助投資者了解當地的情況。如果借助中介途徑，可考察相關中介之前是否有成功案例，以及對具體項目成功的保障機制，如果項目出現問題其將如何承擔責任等，雙方可就此事項進行書面約定。

中國的個人對外直接投資政策尚未放開，目前只在溫州做了試點。如果不是出于旅游、出國考察等目的，個人投資者到銀行換購匯仍會受到限制。所以多數人辦理投資移民仍是以企業投資的形式進行。

有些中介機構先讓投資者將資金打到移民公司賬戶，然后由移民公司的境外分公司或合作機構轉賬給境外項目管理人。這種做法并不符合相關的規定，目前仍然是監管的空白，風險因而更高，投資者需要考慮相關風險。

經濟觀察網：富豪移民將給中國經濟帶來什么影響？中國有必要出臺政策限制嗎？如何看待“赴外多、進來少”這個進出失衡問題？

 周密：富人移民的影響要分短、長期來看。這在短期內確實會帶來資金和人才的流動，在市場經濟環境下，中國對公民出入境管理較其他國家相對寬松，而且移民單純靠行政手段是沒辦法完全限制住的。為防止資本外逃或國有資產流失，國家也出臺了一些限制措施，包括國與國之間引渡條款的簽署等。

對于富豪移民，美國等國也沒有完全放開管制，如對facebook聯合創始人愛德華多•薩維林以逃稅為背景的轉移國籍方面的監管，也在美國引起了反對的批評。未來國家政策肯定會越來越開放，最重要的就是要在開放中確立規則，同時吸引更多的人才和資金到中國。只要能夠創造更多的機會和發展空間，很多中國企業家和高技術人才由于文化、親情等原因還是愿意長留中國的。