“外國基金”傳銷式詐騙 受害者多為網民

經濟觀察網訊  近期湖北公安機關接到群眾報案，稱有美國E-PAY INVEST、美國Gold Money、法國共同基金及電子石油等外國投資公司以少聚多、通過返還利率的形式，從網民手中詐騙資金。

截至目前，已造成網民近百萬元損失。

據湖北省公安廳經偵總隊介紹，這些所謂外國投資公司詐騙的內容及手段相同，即受害人通過中間人介紹獲得網址、密碼后，上網進行投資，將人民幣兌換成美元交給中間人，匯往某賬號（據稱為投資公司的賬戶），即可獲得收益。如能發展下線，可按一定的比率從每個下線的返利中獲取抽頭。人們的趨利心理使得投資規模急速擴大，參與人數日益增加。這類案件以“高額回報”、“下線返利”等方式蠱惑人心，當資金累積到一定程度后，犯罪嫌疑人即關閉網站，將錢席卷一空，逃之夭夭。

同時，這類案件以互聯網為載體，受害對象多為“網民”，也有一些不懂網絡的群眾被發展為下線，這些群眾即為金字塔的最底層。

通過網絡及上家的宣傳，使得此類案件涉及范圍廣，受害群眾多，而且嫌疑人多以投資公司、推銷基金的形式出現，與眼下的“股市熱”相呼應，具有更強的隱蔽性和危害性。（作者 甘麗華  來源  中國青年報）

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