經濟觀察網 記者 廖穎 昨晚從從國家外匯管理局獲悉，外管局已安排對13個省區市展開打擊違規資金流入專項檢查工作，此外還將密切跟蹤國際國內經濟金融形勢變化，加大對地下錢莊、網絡炒匯等外匯違法違規行為的打擊力度。

據了解，專項檢查于上半年在13個外匯業務量較大的省區市展開，檢查對象主要是貨物貿易、服務貿易、個人、外商直接投資、外債項下的國際收支交易以及跨境資金流入。具體方式是，外管局先篩選鎖定異常交易及主體，再檢查確認違規事實。外管局相關負責人表示，這樣既要保證覆蓋“熱錢”流入的重點渠道、項目和主體，確保精準打擊，又要避免影響經濟主體正常的貿易投資活動。

今年以來外管局多次表示，2010年國際收支形勢將更加復雜多變，外匯資金跨境流動的不確定性增強，外匯凈流入壓力增大。國家外管局局長易綱曾在兩會上表示，在一個資本完全開放的國家，以短期投機為目的而流進、流出的錢是熱錢，而中國資本環境下還沒有完全實現可兌換，還沒有完全開放，所以，在中國的熱錢在很多的情況下往往是披著合法的外衣，比如通過項目、FDI、個人等渠道流進來的，也有通過地下錢莊流進來的。

在人民幣升值預期背景下，非法使用外匯的案件就明顯增多。如近期北京某投資顧問有限公司以外匯資本金為質押，辦理人民幣貸款，貸款用途為流動資金周轉。貸款到賬后，該公司立即將人民幣貸款劃轉到另一家銀行，以存款形式長期存放。隨后，該公司申請將外匯資本金結匯，以所得人民幣資金償還人民幣借款及利息。此事被央行營管部查處。

央行營管部認為，企業在無實際生產經營資金需求的情況下，通過各種方式和渠道將資金匯入境內并結匯。上述行為違反了“資本金結匯所得人民幣資金只能用于投資項目的正常生產經營開支”的規定，嚴重干擾了我國正常的經濟和外匯市場秩序，構成非法使用外匯行為。