民生治理報告：讓董事會成為核心
記者對于民生銀行多位董事及相關人士采訪了解到，2006年7月民生銀行第四屆董事會成立之后的兩年來，已經推行了一系列制度變革，諸如制定《五年發展綱要》、改進董事會議事規則、強化各專門委員會的作用、推行獨立董事上班制度、讓董事更好的履職盡責等。通過這些變革，民生銀行董事會真正成為了銀行發展和公司治理的核心。
《五年發展綱要》
今年上半年，民生銀行多元化發展進程快速推進：申請設立基金公司獲得批準，戰略參股陜國投、申請設立信用卡公司都在積極進行之中；同時，公司金融事業部改革穩步推進，零售金融全面改革開始啟動。這些舉措都是 《中國民生銀行五年發展綱要》（下稱《綱要》）中的重要內容。2008年是民生銀行實施 《綱要》的第二年，《綱要》的實施進展順利。
銀監會 《股份制商業銀行董事會盡職指引（試行）》規定，董事會承擔商業銀行經營和管理的最終責任，其依法履行的首要職責就是確定銀行的經營發展戰略。民生銀行相關人士告訴記者，《綱要》就是民生銀行第四屆董事會確定的民生銀行五年經營發展戰略。
2006年7月，民生銀行第四屆董事會成立之后，對于前十年的發展歷程進行了認真回顧，研究分析了國際國內金融發展趨勢，并設立專門工作小組研究擬定了《綱要》，作為新一屆董事會的決策和行動指南。
《綱要》認為，經過十年的快速發展，民生銀行已經成功度過了生存階段，正步入戰略轉型階段。綱要分析了實施戰略轉型的必要性，描述了轉型期戰略性調整的涵義，確定了戰略轉型階段的總體目標，并從公司治理、建立金融控股公司、對外并購、風險管控、國際化、人力資源管理、文化與品牌等八個方面構建了目標體系及其實現策略。
民生銀行董事會辦公室總經理萬青元向記者介紹，為了讓《綱要》真正成為經營發展戰略的指導文件，落在實處，《綱要》編制完成后，民生銀行董事會組織開展了一系列宣傳與推廣活動，包括印制下發《綱要》單行本、邀請總行相關部門領導和分行領導班子暢談五年規劃、在2007年一季度分行行長會議上召開了為期半天的 “五年發展綱要專題發布會”、組織《綱要》巡講團分別到20家分行進行巡講。這些活動促進了基層員工對五年發展綱要的深入理解，得到了全行各級員工的廣泛認同，使之成為全行上下一致的行動指南，統一了思想認識。
同時，民生銀行通過媒體見面會、投資者交流會等多種形式對外宣傳五年發展綱要的精神及民生銀行未來的發展藍圖。在宣傳推廣的基礎上，民生制定了 《五年發展綱要實施方案》，對五年發展綱要的后續推廣和實施工作做了具體安排，并根據《五年發展綱要重點工作任務分解表》，推動總行和相關責任部門制訂初步實施方案。對于五年發展綱要的實施進展情況和行內重大改革情況，全面啟動監測評估工作，以保障五年發展綱要的順利實施及董事會決議的全面貫徹落實。
“第四屆董事會更加注重研究民生銀行的宏觀戰略方向，組織研究制定 《中國民生銀行五年發展綱要》，并以此為基礎在年度經營管理工作中進行細化，確保民生銀行在發展過程中明確目標和方向?！泵裆y行副董事長盧志強向記者指出。
過去一年多來，民生銀行的幾位高管在接受記者采訪時，都是言必稱《綱要》。
做實做強專業委員會
“除戰略發展委員會主席由董事長兼任外，其他5個委員會均由獨立董事擔任主席，而各專門委員會中亦包括獨立董事的參與，保證該等委員會的運作獨立性。同時，委員會工作細則借鑒國內外的相關經驗，明確及細化委員會的職責權限，提高工作程序的可操作性?！泵裆y行獨立董事、曾經擔任香港恒生銀行總行大中華業務總裁的王聯章向記者表示。
《綱要》特別提出，要進一步明晰“三會一層”的職責邊界，強化董事會在銀行發展和公司治理中的核心作用，努力打造高效董事會，并通過做實做強董事會各專門委員會，提高專門委員會的專業水平，真正實現董事會在銀行經營發展中的決策權和監督權，提高董事會的決策水平和決策效率。
“我們認為，作為董事會內設機構，專門委員會的設立及其規范有效運作，有利于充分發揮獨立董事的作用，有利于提高董事會的整體工作效率和董事會決策的科學性，是現代商業銀行公司治理機制的重要環節?！倍臉讼蛴浾咧赋?。因此，民生董事會十分重視專門委員會的制度建設，采取一系列措施保障董事會專門委員會和獨立董事職能作用的充分發揮。
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