法興銀行董事長因洗錢案接受調查

網絡版專稿 記者 張婷 法國興業銀行董事長布東28日在巴黎出庭，就法國和以色列之間的洗錢案為自己辯護。

檢方指控興業銀行參與了1998年至2001年的洗錢案。據稱，一個龐大的洗錢網通過8個賬戶在法國和以色列之間轉移資金，涉案總金額接近3200萬歐元。巴黎法庭本次的調查重點，就是弄清興業銀行及其高管對洗錢賬戶的知情程度。

布東稱，當時他正忙于反擊巴黎國民銀行的敵意收購之類的“大事”，其余的事情都由一個有事務決定權的“權力代表團”負責。他表示，關于反洗錢事務，興業銀行委托了一個“專門的、獨立”的小組，并與政府的反洗錢機構密切合作。

檢方認為，興業銀行對那些來自以色列的支票未進行足夠的審查。布東則辯稱，興業銀行的柜臺每年要處理40多億張支票，對其進行“系統性審查”是“很傻”的做法。他說，興業銀行只要發現賬戶中出現一些不正常情況，就會立刻對該賬戶進行調查。

今年2月4日，巴黎法庭曾對包括興業銀行在內的4家銀行進行調查，但4家銀行均否認曾“洗錢并從中牟利”。據法國媒體報道，除了興業銀行之外，涉案的銀行還包括馬賽信貸銀行、巴克萊銀行法國分行以及巴基斯坦國民銀行。

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