外管局處罰29家銀行 熱錢借道違規入市

經濟觀察網訊    國家外匯管理局的檢查發現，由于部分銀行的違規，境外“熱錢”假借各種渠道流入境內，甚至進入房地產和股票市場。 

國家外匯管理局近日召集了19家中資銀行和部分外資銀行召開會議，通報外匯檢查情況。 

該局副局長鄧先宏在會上表示，在履行真實性審核職責方面，部分銀行存在違規辦理代客收結匯業務、違反外匯貸款相關規定以及違反出口核銷管理規定等現象。 

鄧先宏表示，這使得一些境外投機性資金假借貿易或投資等渠道流入，甚至變相進入國內房地產市場和股票市場，對國內宏觀調控和經濟健康發展造成一定影響。 

在開展外匯業務中，一些銀行自身也存在違規行為，如結售匯綜合頭寸管理不符合政策要求、短期外債管理不到位、違規辦理自身結匯業務以及掛牌匯價超規定浮動范圍等。 

鄧先宏表示，這使政策執行效力大打折扣，既不符合銀行風險控制和穩健經營的要求，也給央行貨幣政策操作和國際收支平衡帶來一定壓力。 

去年以來，國家外匯管理局加大了對異常和違規外匯資金流入及結匯的檢查，抑制短期投機資金的流入。今年4月起，該局在沿海10個省市啟動了外匯資金流入與結匯檢查。 

知情人士稱，目前第一階段檢查已經結束，此次通報的情況即是針對第一階段的檢查結果，下一階段將開展現場檢查。 

鄧先宏表示，已對2006年度檢查發現的19家中資銀行和10家外資銀行違反相關外匯管理規定的行為進行了處罰。對2006年銀行自身外債專項檢查和2007年銀行自身收結匯業務專項檢查中發現的違規問題，目前正在處理過程中。 

知情人士稱，對檢查中所發現問題進行處理時，國家外匯管理局將會和相關部門進行移交和協商解決?！?nbsp;

央行副行長、國家外匯管理局局長胡曉煉在上述會議上稱，外匯管理部門近期將在全國范圍內組織開展對銀行短期外債規?？刂茍绦星闆r及管理規定執行情況的專項檢查。 

胡曉煉表示，重點監督短期投機性資本流入，強化對跨境資本尤其是短期資本流動的監控和管理，依法對沒有實際交易背景和虛報出口交易額的外匯流入進行查處，是近期外匯管理工作的重點任務之一。  

根據國家外匯管理局相關規定，自今年4月1日起，大幅下調金融機構短期外債指標，到2008年3月31日，中資行及外資行短期外債余額將分別調整至2006年度指標的30%和60%以內。(張喆  來源：第一財經日報)  

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