經濟觀察網 記者 楊興云 廣東省東莞第三人民法院日前對被稱為東莞“最牛地下錢莊”案作出一審判決，涉案的6人在被判刑罰的同時并被處以高額罰金及沒收違法利潤350萬元。地下錢莊頭目李月財犯非法經營罪、非法持有槍支罪，兩罪併罰被判有期徒刑7年6個月。

法院審理查明，今年46歲的東莞橋頭人2005年，李佛嬋、李月財、莫錦全、李漢良4人，共同出資在鳳凰山莊一棟別墅經營地下錢莊，從事非法兌匯活動。

據知情人透露，這個東莞史上最牛的地下錢莊，主要是為港資、外資企業服務，“比如說一些港商在橋頭開廠，拿了港幣進來，但是給工人發工資又不能發港幣，所以需要將港幣兌換成人民幣”。與在銀行進行外匯兌換相比，李月財等人的這個地下錢莊存在一定的優勢，“不限時間，兌換價比每天的外匯匯率略高”。有知情人說，正是看中了這一點，才會有那么多企業找他們進行外匯交易。

經查明，李月財等人僅在2009年7月至2010年9月期間，非法進行外匯買賣的交易金額就達到5767萬馀美元、港幣24.32億港元。

據悉，為抓捕該團伙，東莞市公安局專門組成一支70余人的隊伍，現場查獲人民幣1045萬余元、港幣39.78萬元，還有日圓、美元、臺幣等，有目擊者稱“警察在現場用幾臺點鈔機同時點錢，點了半天才點完”。